Politique contre blanchiment d'argent

La monétisation illégale et le blanchiment d'argent sont une légalisation des fonds d'argent criminels via des institutions financières internationales, qui comprennent les compagnies de brokers et les marchés de change de devises.


Une utilisation des institutions financières qui ne sont pas des banques, permet de cacher les sources de fonds illégales et de les inclure dans la rotation des capitaux légaux. /p>

Pour empêcher une collaboration avec des personnes voulant manipuler une propriété illégale, Larson&Holz IT Ltd, grâce à sa législation, ne participe pas à des opérations de transferts d'argent et de crédit illégales.

Contre-mesures

Vérification


Notre politique d'anti-blanchiment d'argent comprend une identification obligatoire pour nos clients qui doivent fournir des documents de vérification d’identité, tels qu'un passeport où d'autres papiers d'identité qui contiennent le nom complet de la personne, date et lieu de naissance, numéro et la date de validité. Un passeport ou sa copie de haute qualité sont indispensable à la fois pour rentrer en contact avec le broker et pour le retrait de fonds. Tant que les documents requis ne sont pas fournis, le compte de trading ne peut pas être activé et les fonds ne peuvent pas être déposés.


Les documents de vérification de l'identité des client comprennent également:


  • Pour vérifier l'adresse du client, la Compagnie demande un des documents suivants: une facture de bonne qualité (d'eau, d'électricité, de téléphone...) de moins de trois mois ;

  • Pour le dépôt et le retrait des fonds via une carte de crédit, le client doit fournir une copie scannée de la carte de crédit recto-verso.

  • La partie recto doit comporter le nom complet du titulaire , la date d'expiration, les 6 premiers et les 4 derniers chiffres du numéro de la carte (les autres chiffres peuvent être cachés). La partie verso doit comporter la signature bien visible du titulaire, alors que les codes CVC2/CVV doivent être cachés.

  • La Compagnie peut demander des informations sur les sources des fonds du client (ce qui peut être effectué par mail ou par téléphone).


    Dans le cas où un client refuse de fournir les informations ou si il fournit de fausses informations, la Compagnie peut refuser de travailler avec ce client et fermer son compte existant.

    Information complémentaire

    Dépôt et retrait des fonds


    Les procédures de dépôt et de retrait se déroulent selon les normes établies et nécessitent la mise à disposition du passeport de titulaire de compte (ou sa copie numérique), qui doit être conforme aux informations dans la base de données de la Compagnie. Dans le cas de changement de données personnelles, le client doit informer le broker de ces changements en les ajoutant à la base de données. En cas d'incohérence dans les informations, le broker peut refuser le dépôt ou le retrait des fonds jusqu'à ce que toutes les informations soient mises à jour de manière correcte.


    Les compte de trading peuvent être utilisés uniquement pour les opérations avec les instruments financiers. Les comptes de la Compagnie ne peuvent pas être utilisés comme des comptes de transite. Dans le cas où la Compagnie soupçonne une utilisation illégitime de ses services, elle peut demander des informations complémentaires de la part du client. La Compagnie peut refuser de travailler avec ce client et décider de fermer son compte. Dans ce cas, les retraits de fonds peuvent être effectués seulement sur un compte bancaire avec des informations personnelles du client. Les transferts électroniques peuvent être limités ou annulés.


    Nous prions de contacter l'équipe de la Compagnie pour toutes les questions éventuelles. Larson&Holz support team .