Política anti lavado de dinero

Cobro ilegal y el lavado de dinero - es la legalización de los fondos de dinero delictivas a través de las instituciones financieras internacionales, que incluyen casas de bolsa y casas de cambio.


El uso de las instituciones financieras no bancarias puede ocultar fuentes ilegales de fondos y llevarlas en el flujo de caja como si fueran los capitales legales.


Con el fin de prevenir la facilitación de las personas interesadas en la realización de transacciones con la propiedad ilegal, la compañía Larson y Holz IT Ltd., de conformidad con la ley, no hace una participación consciente en las operaciones monetarias notoriamente criminales.

Contramedidas

Verificación


Nuestra política para combatir las acciones ilegales con dinero incluye la identificación del cliente obligatoria gracias al documento de la identidad, que es el pasaporte. La concesión de un pasaporte o una copia digital es necesaria para concluir un acuerdo de los servicios de corretaje y retirar fondos de la cuenta. Antes de prestar un documento la cuenta de vendedor no puede ser activada, y transferir fondos en el depósito no es posible.


Los documentos para verificar la identidad del cliente tambien incluyen:


  • Para confirmar la dirección de un cliente, la empresa requiere uno de los siguientes documentos: una copia de la factura en alta definición de servicios públicos (teléfono, agua, electricidad), emitidos durante los últimos 3 meses;
  • Cuando se realiza un depósito o un retiro de fondos mediante tarjeta de crédito/débito, el cliente debe proporcionar una copia escaneada o una foto de una tarjeta de crédito/débito (anverso y reverso).
  • Anverso de la tarjeta debe mostrar el nombre completo del titular de la tarjeta, fecha de caducidad y los primeros seis y los últimos cuatro dígitos del número de la tarjeta (el resto de los dígitos pueden estar ocultos). En la copia o escaneado de la imagen del reverso de una tarjeta de crédito/débito debe ser visible en la firma del usuario de la tarjeta y el código CVC2/CVV2 el código debe estar oculto.

  • La compañía puede solicitar información sobre el origen del dinero del cliente (esto se puede hacer por correo electrónico o por teléfono);


    Si el cliente se niega a proporcionar la información descrita anteriormente, o deliberadamente, provea información falsa, la empresa tendrá derecho a renunciar al cliente el servicio y cerrar una cuenta de cliente.

    Información opcional

    ВLos depósitos y retiros de los fondos


    Para añadir fondos de la cuenta de reposición y retirada hay que seguir los estándares establecidos. Cada persona debe tener el pasaporte del propietario de la cuenta o su copia digital. Además es preciso que en la información de los datos del pasaporte en la base de la compañía no haya errores. En caso de cambio de los datos personales, el cliente debe informar a los corredores sobre los datos nuevos para la entrada en la base de datos. En el caso de los datos incorrectos el corredor tiene el derecho de rechazar una solicitud para la fabricación o retirar fondos de la cuenta hasta que le presten los datos nuevos en la forma prescrita.


    Las cuentas de operación de la empresa pueden ser utilizadas exclusivamente para operaciones con instrumentos financieros. Las cuentas de la empresa no pueden ser utilizadas como las de tránsito. En caso de sospecha del uso ilegítimo de los servicios de la compañía, esta tiene el derecho de pedir al cliente más información. La empresa puede denegar al cliente en el mantenimiento de su cuenta y obligarle a cerrarla. En este caso, se pueden realizar la salida de los fondos sólo a los datos bancarias personales del cliente. El uso de EPS puede ser reducido o suprimido.


    Por todas las preguntas, por favor, póngase en contacto con las oficinas de la empresa o soporte técnico de Larson&Holz IT Ltd.